दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दो चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये याचिकाएं 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन से जुड़े एक बड़े साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित हैं। न्यायालय ने कहा कि कथित अपराध की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने आरोपी भास्कर यादव और अशोक कुमार शर्मा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत निर्धारित अनिवार्य “दोहरी शर्तों” को पूरा करने में विफल रहे हैं।
न्यायालय को यह मानने का कोई उचित आधार नहीं मिला कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं हैं या अग्रिम जमानत दिए जाने पर उनके द्वारा आगे अपराध करने की संभावना नहीं है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक अभियोग शिकायत से उपजा है, जो निवेश घोटालों और नौकरी से संबंधित धोखाधड़ी सहित विभिन्न साइबर धोखाधड़ी मामलों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई जांच के बाद सामने आया है।
प्रवर्तन एजेंसी ने आरोप लगाया कि भारत के बाहर भी संबंध रखने वाले एक संगठित आपराधिक गिरोह ने भोले-भाले पीड़ितों को ठगा और हजारों फर्जी बैंक खातों के माध्यम से धन को विदेश भेजकर उसे आभासी डिजिटल संपत्तियों में परिवर्तित कर दिया।
उच्च न्यायालय ने पाया कि जांचकर्ताओं ने विभिन्न भारतीय बैंकों में हजारों संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की है, जिनका कथित तौर पर डेबिट कार्ड, विदेशी निकासी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपराध की आय को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो एक जटिल, बहुस्तरीय धन शोधन नेटवर्क का संकेत देता है। बचाव पक्ष के इस दावे को खारिज करते हुए कि मामले में केवल वैध डिजिटल संपत्ति लेनदेन शामिल थे, न्यायालय ने कहा कि आरोप भोले-भाले लोगों से धोखाधड़ी से निकाले गए धन को छिपाने के एक “विशाल और जटिल जाल” की ओर इशारा करते हैं। आरोपियों पर दिल्ली स्थित एक समूह का हिस्सा होने का आरोप है, जो कई बैंक खातों और संस्थाओं को नियंत्रित करता था, जिनका उपयोग दूषित धन को स्थानांतरित करने और छिपाने के लिए किया जाता था।