प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को 1xBet मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, मुख्यालय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सुरेश रैना और शिखर धवन की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने कहा कि कुर्की में रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश और धवन के नाम पर 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है।
संघीय एजेंसी की जाँच में पाया गया है कि दोनों पूर्व क्रिकेटरों ने 1xBet और उसके सहयोगियों के प्रचार के लिए “जानबूझकर” विदेशी संस्थाओं के साथ विज्ञापन समझौते किए। ईडी ने इस जाँच के तहत इन दोनों के अलावा युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा जैसे अन्य पूर्व क्रिकेटरों, अभिनेता सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती (तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद) और अंकुश हाज़रा (बंगाली अभिनेता) से भी पूछताछ की है। कुराकाओ में पंजीकृत, 1xBet को पोर्टल द्वारा सट्टेबाजी उद्योग में 18 वर्षों के अनुभव के साथ एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाज बताया गया है।
ईडी के मुख्यालय ने पीएमएलए के तहत एक जाँच के बाद इन संपत्तियों को कुर्क किया, जो विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet के संचालकों के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर पर आधारित है। जाँच से पता चला है कि 1xBet और उसका सरोगेट ब्रांड 1xBat, 1xbat स्पोर्टिंग लाइन्स पूरे भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के संचालन को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने में लगे हुए थे। जाँच से पता चला है कि सुरेश रैना और शिखर धवन, दोनों ने जानबूझकर 1xBet को उसके प्रतिनिधियों के ज़रिए बढ़ावा देने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ विज्ञापन समझौते किए। ये विज्ञापन विदेशी संस्थाओं के ज़रिए भुगतान के बदले में किए गए थे ताकि धन के अवैध स्रोत को छुपाया जा सके, जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न आपराधिक आय से जुड़ा है।
जाँच से यह भी पता चला है कि 1xBet भारत में बिना अनुमति के काम करता था और सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट मीडिया के ज़रिए भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने के लिए छद्म ब्रांडिंग और विज्ञापनों का इस्तेमाल करता था। अधिकारियों ने बताया कि विज्ञापनों के लिए भुगतान, धन के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए विदेशी बिचौलियों का इस्तेमाल करके, स्तरित लेनदेन के ज़रिए किया जाता था। जाँच से पता चला है कि सुरेश रैना और शिखर धवन, दोनों ने जानबूझकर 1xBet को उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ विज्ञापन समझौते किए। ये विज्ञापन, विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए गए भुगतान के बदले में किए गए थे ताकि धन के अवैध स्रोत को छुपाया जा सके, जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न आपराधिक आय से जुड़ा है। जाँच से यह भी पता चला है कि 1xBet भारत में बिना अनुमति के काम करता था और सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने के लिए प्रतिनिधि ब्रांडिंग और विज्ञापनों का इस्तेमाल करता था। विज्ञापन के लिए भुगतान, धन के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए विदेशी बिचौलियों का उपयोग करके स्तरित लेनदेन के माध्यम से संरचित किए गए थे।